企業管治

審核委員會

本公司根據創業板上市規則第5.28至5.33條及企業管治守則C3.3段以及企業管治報告的書面職權範圍成立審核委員會。審核委員會的主要職責為(其中包括)檢討及監管財務申報程式及內部監控制度。審核委員會包括三名成員,為鍾偉文先生、梁偉泉先生及黄朗欣女士,其中梁偉泉先生已獲委任為審核委員會主席。

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薪酬委員會

本公司根據創業板上市規則附錄15所載的企業管治守則B.1.2段及企業管治報告的書面職權範圍成立薪酬委員會。薪酬委員會包括三名獨立非執行董事,為鍾偉文先生、梁偉泉先生及黄朗欣女士,其中鍾偉文先生已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會主要負責(其中包括)審閱及制定薪酬待遇、花紅及應付予董事及高級管理層的其他酬金,以及向董事會就我們的董事及高級管理層所有酬金政策及架構提供推薦意見。

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提名委員會

本公司根據創業板上市規則附錄15所載的企業管治守則A.5.2段及企業管治報告所載的書面職權範圍成立提名委員會。提名委員會包括三名董事,為許國釗先生、鍾偉文先生及梁偉泉先生。許國釗先生已獲委任為提名委員會主席。提名委員會主要負責就有關委任董事及董事遴選計劃向董事會提出推薦意見。

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組織章程大綱及章程細則


董事名單與其角色和職能


股東提名候選董事的程序